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En quoi le Big Data est-il la pierre angulaire de la détection du blanchiment d’argent et du financement du terrorisme dans les institutions financières canadiennes ?
(2016-12-22)L’univers de la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement des activités terroristes LAB/FAT est désormais un sujet d’actualité. Il est aujourd’hui l’un des champs règlementaires les plus couteux auxquels les institutions financières doivent ... -
La surveillance financière à l’ère du Big Data : l’implantation d’outils algorithmiques dans le cadre de la lutte au blanchiment d’argent et au financement du terrorisme
(2019-12)Les banques se retrouvent aujourd’hui en première ligne en ce qui a trait à la lutte au blanchiment d’argent et au financement du terrorisme. Alors qu’elles doivent surveiller des milliers, voire des millions de transactions financières chaque jour, ... -
Vente de drogues illicites sur le darknet: Enchâssement des marchés de drogues physiques et virtuels
(2018)Des liens semblent exister entre les marchés de drogues illicites virtuels et physiques. Plusieurs auteurs y ont faire référence, mais aucune d’elle n’a tenté d’étudier concrètement si les marchés de drogues virtuels et physiques sont enchâssés l’un ...