Browsing Faculté des arts et des sciences – École de criminologie - Production étudiante by Subject "Financement du terrorisme"
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Les acteurs bancaires dans la lutte contre le blanchiment d’argent : leur rapport au soupçon et à la gestion du risque
(2017-06)La lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (ci-après «LBAFT») est un sujet de l’heure, tout particulièrement dans le milieu bancaire. Les institutions financières sont en effet très sollicitées pour contrer ces formes ... -
En quoi le Big Data est-il la pierre angulaire de la détection du blanchiment d’argent et du financement du terrorisme dans les institutions financières canadiennes ?
(2016-12-22)L’univers de la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement des activités terroristes LAB/FAT est désormais un sujet d’actualité. Il est aujourd’hui l’un des champs règlementaires les plus couteux auxquels les institutions financières doivent ... -
La surveillance financière à l’ère du Big Data : l’implantation d’outils algorithmiques dans le cadre de la lutte au blanchiment d’argent et au financement du terrorisme
(2019-12)Les banques se retrouvent aujourd’hui en première ligne en ce qui a trait à la lutte au blanchiment d’argent et au financement du terrorisme. Alors qu’elles doivent surveiller des milliers, voire des millions de transactions financières chaque jour, ...