Les acteurs bancaires dans la lutte contre le blanchiment d’argent : leur rapport au soupçon et à la gestion du risque
Student work [Graduate studies]
Discipline
CriminologieAbstract(s)
La lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (ci-après «LBAFT») est un sujet de l’heure, tout particulièrement dans le milieu bancaire. Les institutions financières sont en effet très sollicitées pour contrer ces formes particulières de la criminalité, qui minent l’intégrité du système financier. Dotée d’une équipe d’experts en LBAFT, une institution financière, présente au Québec, ouvre ses portes afin de faire connaître les pratiques associées à cette nouvelle profession qu’est la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. Grâce aux entretiens réalisés avec des experts de la LBAFT, nous découvrons les enjeux et défis qui composent leur travail quotidien et plus précisément, leur rapport au soupçon et à la gestion du risque.
Note(s)
Travail dirigé présenté à la Faculté des études supérieures et postdoctorales en vue de l’obtention du grade de maitrise (M. Sc.) en criminologieThis document disseminated on Papyrus is the exclusive property of the copyright holders and is protected by the Copyright Act (R.S.C. 1985, c. C-42). It may be used for fair dealing and non-commercial purposes, for private study or research, criticism and review as provided by law. For any other use, written authorization from the copyright holders is required.