Browsing Thèses et mémoires électroniques de l’Université de Montréal by Subject "FINTRAC"
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L’avocat comme méthode de blanchiment d’argent
(2017-10-24)Ce mémoire traite du blanchiment d’argent. Précisément, il propose une réflexion sur la question suivante : les avocats, cabinets d’avocats et notaires du Québec devraient-ils être assujettis à la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et ... -
Policing financier transnational : les cellules de renseignement financier au cœur de la lutte contre le financement du terrorisme
(2019-10-30)Cette étude porte sur les pratiques de coopération internationale des cellules de renseignement financier (CRF) dans le cadre de la lutte contre le financement du terrorisme. Notre recherche propose une analyse comparative des CRF des pays suivants : ... -
L'utilisation et les enjeux du renseignement financier : un aperçu du CANAFE
(2018-03-21)Cette étude s’intéresse à un domaine peu étudié, la cellule de renseignements financiers du Canada, le Centre d’analyse des opérations et des déclarations financières du Canada (CANAFE). Notre communication aborde les enjeux auxquels le CANAFE a fait ...