L'utilisation et les enjeux du renseignement financier : un aperçu du CANAFE

Abstract

Cette étude s’intéresse à un domaine peu étudié, la cellule de renseignements financiers du Canada, le Centre d’analyse des opérations et des déclarations financières du Canada (CANAFE). Notre communication aborde les enjeux auxquels le CANAFE a fait face lors de son émergence ; de sa mise en place à l’utilisation des renseignements financiers. Cette étude a pour but de questionner la portée de ces enjeux sur les pratiques de coopération et d’échange d’informations dans le champ canadien de la sécurité, en plus de produire des connaissances relatives aux pratiques du CANAFE et de leurs partenaires. Nous nous intéresserons au cheminement du CANAFE vers son positionnement actuel grâce au capital détenu par cette institution, le renseignement financier, mobilisé et utilisé par la CRF, afin d’atteindre la position et les prises de position actuelle de la cellule. Notre démarche méthodologique repose sur la réalisation d’entretiens semi-directifs principalement auprès des fournisseurs du renseignement financier, soit des acteurs provenant du CANAFE. Des entretiens ont aussi été réalisés auprès de quelques utilisateurs du renseignement financier, soit des acteurs provenant de la Sureté du Québec (SQ) et de l’Autorité des marchés financiers (AMF) pour apporter une ouverture sur leur perspective du sujet étudié.

This presentation aims to explore this insufficiently researched domain, that is the financial intelligence unit (FIU) of Canada, the Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada (FINTRAC). Our communication will discuss the issues faced by FINTRAC for its implementation and how the FIU uses the financial intelligence. This paper aims to question the impact of these issues in regards to cooperation and intelligence sharing amongst the Canadian security field, while also gathering knowledge relating to FINTRAC’s practices and partners. We are interested in FINTRAC’s path to its current position and their current stance on different subjects. Our methodological approach is based on semi-structured interviews conducted with the financial intelligence providers; namely actors from FINTRAC. Interviews have also been conducted with a few financial intelligence users, namely Sureté du Québec actors, as well as l’Autorité des marchés financiers (AMF) actors in order to open on their perspective of the studied subject.