Browsing Faculté des arts et des sciences – École de criminologie - Production étudiante by Subject "Surveillance financière"
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Les entreprises de services monétaires et la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme au Canada
(2017-08-29)Les transferts de fonds sont de plus en plus importants dans un contexte de globalisation croissante et de migration économique des êtres humains. Les entreprises de services monétaires (ESM) sont très prisées pour effectuer des transferts de fonds ... -
La surveillance financière à l’ère du Big Data : l’implantation d’outils algorithmiques dans le cadre de la lutte au blanchiment d’argent et au financement du terrorisme
(2019-12)Les banques se retrouvent aujourd’hui en première ligne en ce qui a trait à la lutte au blanchiment d’argent et au financement du terrorisme. Alors qu’elles doivent surveiller des milliers, voire des millions de transactions financières chaque jour, ...