Analyse d’implantation d’une solution technologique d’identification des fraudes internes aux caisses dans une chaîne de commerce de détail

Abstract

Cette étude de cas présente une analyse de l’implantation d’une solution technologique d’identification des fraudes aux caisses dans quatre succursales d’une chaîne de commerce de détail. Durant huit semaines un outil d’analyse a identifié des transactions présentant des risques de fraudes selon des critères préalablement établis basés sur l’utilisation de commandes spécifiques sur les caisses. Les séquences vidéo liées à ces transactions ont par la suite été visionnées afin de confirmer ou d’infirmer la présence de fraude. Le taux de fraudes identifiées par l’outil a été de 0,54%, pouvant être amélioré à 1,58% suite à l’implantation de recommandations pour optimiser son utilisation. Les résultats ont permis de définir quatre scripts distincts de fraudes aux caisses séparés en deux catégories : skimming et sweethearting. Bien que l’outil ait été en mesure d’identifier systématiquement toutes les fraudes aux caisses de skimming, l’identification des fraudes de sweethearting demeure aléatoire et incomplète. L’analyse des scripts des fraudes a permis de faire des recommandations portant d’une part sur l’optimisation de l’outil et d’autre part sur des mesures de prévention situationnelle à être implantées en magasin.