Browsing Faculté des arts et des sciences – École de criminologie - Production étudiante by Advisor "Amicelle, Anthony"
Now showing items 1-5 of 5
-
Les acteurs bancaires dans la lutte contre le blanchiment d’argent : leur rapport au soupçon et à la gestion du risque
(2017-06)La lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (ci-après «LBAFT») est un sujet de l’heure, tout particulièrement dans le milieu bancaire. Les institutions financières sont en effet très sollicitées pour contrer ces formes ... -
En quoi le Big Data est-il la pierre angulaire de la détection du blanchiment d’argent et du financement du terrorisme dans les institutions financières canadiennes ?
(2016-12-22)L’univers de la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement des activités terroristes LAB/FAT est désormais un sujet d’actualité. Il est aujourd’hui l’un des champs règlementaires les plus couteux auxquels les institutions financières doivent ... -
Les entreprises de services monétaires et la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme au Canada
(2017-08-29)Les transferts de fonds sont de plus en plus importants dans un contexte de globalisation croissante et de migration économique des êtres humains. Les entreprises de services monétaires (ESM) sont très prisées pour effectuer des transferts de fonds ... -
La surveillance financière à l’ère du Big Data : l’implantation d’outils algorithmiques dans le cadre de la lutte au blanchiment d’argent et au financement du terrorisme
(2019-12)Les banques se retrouvent aujourd’hui en première ligne en ce qui a trait à la lutte au blanchiment d’argent et au financement du terrorisme. Alors qu’elles doivent surveiller des milliers, voire des millions de transactions financières chaque jour, ... -
Les transferts de fonds virtuels – une technologie innovatrice et un moyen potentiel de blanchiment d’argent
(2016-04-26)La globalisation et le progrès technique ont accompagné la croissance de la popularité de l’argent virtuel. Cet intérêt est dû à ses avantages comme son anonymat, ses faibles couts de transfert, la rapidité de ses opérations, la sécurité de ses transferts ...